景业智能： 杭州景业智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年6月）

　　（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

　　第二十六条如有必要■■，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意

　　（四）具备良好的道德品行★◆★★，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析

　　第二章人员组成

　　杭州景业智能科技股份有限公司

　　第六章会议决议和会议记录

　　任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履

　　第二十三条战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员

　　公司董事可以出席战略委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。

　　在公司存续期间，保存期不得少于十年。如相关事项影响超过十年，则应继续保

　　第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战

　　据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》◆★”）、《上市公司治理准

　　第十七条战略委员会委员可以亲自出席会议◆◆■★，也可以委托其他委员代为出

　　第五条战略委员会设召集人一名★■★◆，由董事长担任★■◆◆◆，负责召集和主持战略委

　　的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选■■◆。在战略委员会委员人数达

　　第四章议事规则

　　第三条战略委员会成员由三名董事组成◆■，其中独立董事至少一名。

　　第四条战略委员会委员由董事会选举产生。

　　向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持

　　第六条战略委员会委员必须符合下列条件：

　　第十五条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

　　员会工作，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员

　　（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

　　（四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大资本运作◆■■◆★◆、

　　决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量■◆◆，完善公司的治理结构，根

　　第十二条战略委员会对董事会负责并报告工作◆◆★■。战略委员会拥有向董事会

　　第二十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决◆■。如战略委员

　　第三十四条本规则未尽事宜■■★■■，按国家有关法律◆■、行政法规■◆★■、中国证监会规

　　会会议以传真方式作出会议决议时◆■◆，表决方式为签字方式。会议主持人应对每项

　　第十三条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由

　　的提案权。战略委员会应将会议形成的决议、意见或建议编制成提案或报告形式★■，

　　第十四条战略委员会应每年至少召开一次会议◆■★■，并于会议召开前三天通知

　　（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情

　　第二十八条战略委员会召集人或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之

　　发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划■★■◆◆◆，健全投资决策程序，加强

　　第二十五条战略委员会会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席

　　（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形■◆★★★◆；

　　布的法律、行政法规、中国证监会规范性文件和证券交易所规则或《公司章程》

　　第三十条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：

　　言作出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。

　　应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性

　　范性文件和证券交易所规则及《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁

　　可以要求和督促有关人员予以纠正■■■★★★，有关人员若不采纳意见，战略委员会主任或

　　第三章战略委员会的职责

　　第九条战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数

　　第二十条战略委员会委员既不亲自出席会议■◆，亦未委托其他委员代为出席

　　第八条战略委员会任期与每一届董事会任期一致★◆◆，委员任期届满，连选可

　　（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明★★■；

　　第二十九条战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录

　　第十九条授权委托书应由委托人和被委托人签名◆■★■★■，应至少包括以下内容：

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息★◆★，证券之星对其观点■■■★◆、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字◆◆、数据及图表）全部或者部分内容的准确性★◆★■、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议★◆■，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理◆■★。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。

　　（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略★★★★◆、市场战略、营销战略★★◆◆■■、研

　　第三十二条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务◆★，不得擅自披露

　　证券之星估值分析提示景业智能盈利能力良好，未来营收成长性良好■■★◆◆◆。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　第三十五条本规则由公司董事会负责解释。

　　略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的★■◆★★，该委员应主动辞职

　　（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管

　　其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，

　　（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指

　　会议的★■■■★，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的■★◆■■，视为不

　　代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，

　　第二十一条战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但

　　（三）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大投资■■★、融资

　　董事会战略委员会议事规则

　　第二十七条每项议案获得规定的有效表决票数后■■■★■◆，经会议主持人宣布即形

　　议案的表决结果进行统计并当场公布◆■■■■◆，由会议记录人将表决结果记录在案；临时

　　第一章总则

　　第三十一条战略委员会决议实施的过程中，战略委员会召集人或其指定的

　　第一条为适应杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称◆■★◆★“公司”）战略

　　可举行◆★，每一名委员有一票的表决权◆★■■，会议做出的决议，必须经全体委员的过半

　　第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构■★◆◆◆★，对董事会负责★◆■■★■，

　　第十八条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应

　　即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决◆■★◆★◆。

　　第十六条战略委员会会议应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方

　　则》《杭州景业智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及

　　第十条《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。

　　第三十三条本规则经董事会审议通过后生效。

　　第十一条战略委员会的主要职责权限★■■◆★：

　　第七章附则

　　杭州景业智能科技股份有限公司

　　以连任■★。委员在任职期间，如出现或发生有不再担任公司董事职务情形时，自动

　　（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表

　　的规定相抵触时◆★◆，按国家有关法律◆★◆■◆、行政法规、中国证监会规范性文件及证券交

　　第五章议事与表决程序

　　第二十二条战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，

　　景业智能: 杭州景业智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年6月）

　　人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发

　　（一）对公司的长期发展规划★◆★■★◆、经营目标、发展方针进行研究并提出建议◆◆■★◆；